2025年2月26日，南京试剂股份有限公司举行了第四届董事会第四次会议。会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方法举办，由吴仁荣掌管，应到会董事 7 人，实践到会 7 人。监事、高档管理人员及信息揭露发表负责人列席。本次会议的招集、举行合法合规。

　　会议审议通过了多项方案。包含《关于 2024 年度总经理工作报告的方案》《关于 2024 年度董事会工作报告的方案》等 13 项方案，其间多项方案需要提交股东大会审议。

　　在利润分配方面，2024 年公司完成净利润 117,397,997.53 元，到 2024 年 12 月 31 日，兼并报表归属于母公司的未分配利润为 272,576,653.21 元，母公司未分配利润为 273,483,073.82 元。公司拟定以总股本 80,000,000 股为基数，向整体股东每 10 股派发现金股利 6.0 元（含税）、送红股 10 股，共派发现金 48,000,000.00 元，剩下未分配利润结转下一年度。

　　公司拟持续延聘天衡会计师事务所（特别一般合伙）为 2025 年度财政审计组织。

　　公司拟使用不超越 35,000 万元暂时搁置资金购买打理产业的产品，出资期限为一年。

　　还审议通过了修订公司章程等一系列方案，并决定于 2025 年 3 月 18 日举行 2024 年年度股东大会，审议相关事项。

　　会议的备检文件目录为《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择》。